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363050.com发布时间:2025-10-09 02:10:12 点击量:
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这些财富与八年前中国一起非法集资案紧密相连,当时该案涉及金额超过430亿元。
令人意想不到的是,多年逃亡生涯中,她的资产不但没有减少,反而随着比特币价格的飙升而大幅增长。
2014年夏天,钱志敏在天津注册成立了“蓝天格锐”投资管理公司,从此开启了一场精心设计的金融骗局。
她向投资者推介一种名为“多特币”的虚拟货币,承诺“投入6万元,两年半后返还19万”。
蓝天格瑞相继推出了十多款所谓的“理财产品”,宣称年化收益可以达到100%到300%。
她让自己人称呼她“花姐”,向投资者大谈区块链和虚拟货币,把公司包装成一家站在科技前沿的创新企业。
她推出的“理财产品”投资周期从六个月到两年不等,起投金额从六千到六万元,并且上不封顶。
在这些特殊场合,所有参与者都被要求佩戴面具,手机也需要暂时上交,她称这是“特别的交流方式”。
蓝天格瑞的宣传手段极具诱惑力。该公司曾在产品说明会上打出“给格瑞三年,还你三代富贵”的诱人口号。
可惜的是,三年后投资者等来的不是富贵生活,而是投资平台的崩溃和漫长的维权之路。
2017年,中国加强对加密货币市场的监管,钱志敏一手搭建的骗局开始摇摇欲坠。
钱志敏心思缜密,她通过投资移民项目,取得了圣基茨和尼维斯的公民身份,以“张亚迪”这个崭新身份在国际间活动。
来到英国后,钱志敏通过海外华人社群招募了一名英籍华裔女子温俭作为帮手,协助她进行资金清洗。
颇具戏剧性的是,尽管钱志敏在逃亡期间生活奢侈,她的资产却因比特币价格的暴涨而大幅增加。
这意味着,经过八年的逃亡生涯,钱志敏的财富不仅没有缩水,反而从最初的403亿元人民币增长到480亿元人民币。
英国警方在2018年对钱志敏和温俭的住处发动了突击搜查,但当时并未立即发现这些设备中储存的大量比特币。
这批比特币的规模在英国执法史上是空前的,也是全球执法机构破获的最大规模的加密货币案件之一。
然而,随着证据越来越充分,她在2025年9月的审理中改变策略,当庭认罪。
钱志敏虽然当庭认罪,但法官黑尔斯决定将她继续羁押,等待最终的判决结果,具体的量刑时间目前还未确定。
此案在国际上受到广泛关注,因为它将为如何处理加密货币相关犯罪建立重要的判例参考。
英国法院在此案中探索大规模区块链证据在刑事诉讼中的运用方式,这将为未来处理类似案件提供重要借鉴。
同时,案件的发展也可能影响未来的反洗钱法律体系,推动各国加强对加密货币交易的监管力度。
但是按照英国法律,或许将没收资产一半归财政,一半归警方。所以最后受害者能追回多少赃款,尚未可知。
回顾钱志敏的犯罪轨迹,从天津的集资骗局到伦敦的比特币洗钱,从403亿到480亿,这场持续八年的逃亡,因为比特币的暴涨而显得格外讽刺。
法庭的判决或许会为案件画上句号,但数字货币带来的监管难题,其实才刚刚开始。
3.搜狐新闻:《国内非法集资400多亿,换成6.1万枚比特币潜逃英国,钱志敏在英当庭认罪承认洗钱》
5.新浪财经:《中国籍女子因参与比特币诈骗案在英国被定罪,涉案金额约 74 亿美元》
6.Cointelegraph中文:《多名中国受害者出面作证!天津蓝天格锐6万枚比特币洗钱案伦敦开审》