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发布时间:2025-12-28 18:17:42  点击量:

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  曾几何时,网络黑市是与“暗网”划上等号的词汇,它潜伏在需要特殊软件(如Tor)才能进入的网络阴影之中,进行着毒品、与黑客工具等非法交易。然而,时至2025年,这个地下世界的版图正经历一场剧烈的地壳变动。如今,要建立一个规模空前的非法交易帝国,或许不再需要复杂的匿名技术,而仅仅需要一个广受欢迎的实时通讯软件、一群精通中文的操作者,以及一种近乎无国界的数字货币。这个软件,就是Telegram。

  根据区块链追踪公司Elliptic的最新分析报告,一个以中文用户为核心的犯罪生态系统,正在Telegram上以惊人的速度膨胀,其规模不仅超越了过往任何一个暗网市场,甚至可能已成为有史以来最大的在线非法交易平台。

  要理解这个新兴黑市的庞大,必须先回顾历史。过去,恶名昭彰的暗网市场“AlphaBay”,在其两年半的营运期间,总交易额约为10亿美元,已是其前辈“丝绸之路”(Silk Road)的十倍之多。而后来的俄罗斯暗网巨头“Hydra”,在其七年的生命周期中,促成了超过50亿美元的交易。这些数字在当时已是天文数字。

  然而,根据Elliptic揭露的惊人数据,一个名为“汇旺担保”(Huione Guarantee)的中文Telegram市场,自2021年至2025年初被查封前,其经手的加密货币交易总额竟高达令人咋舌的270亿美元。这个数字不仅轻易地超越了AlphaBay与Hydra的总和,更使其被冠上“史上规模最大的非法在线市场”的称号,尽管它完全是在公开的Telegram平台上运作。

  2025年5月,在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)将其列为洗钱平台后,“汇旺担保”(当时已更名为“豪旺担保”)的频道虽遭Telegram封禁,但这个庞大的地下经济体系并未因此瓦解。如同斩断了九头蛇的一个头,新的头颅迅速再生。原先的用户与资金迅速转移至两个新兴的主要市场:“土豆担保”(Tudou Guarantee)和“新币担保”(Xinbi Guarantee)。

  数据显示,这股转移的浪潮非但没有削弱黑市的活力,反而使其更加猖獗。目前,“土豆担保”的月交易额已攀升至约11亿美元,而“新币担保”也达到了8.5亿美元。两者相加,每月近20亿美元的交易量,意味着它们仅需一个月就能超越AlphaBay整个生命周期的交易额。Elliptic指出,他们目前监控的类似中文市场多达30个,共同构成了一个每年交易总额高达数百亿美元的庞大网络。

  与传统暗网主要贩售实体违禁品不同,Telegram上的中文黑市更像是一个为犯罪活动提供“基础设施”的B2B平台。其最主要的客户,便是近年来肆虐全球、尤其在东南亚地区形成产业化运作的“杀猪盘”(Pig-Butchering Scam)诈骗集团。

  这些诈骗集团通过建立虚假恋爱或投资关系,骗取受害者信任,进而诈取巨额资金。根据美国联邦调查局(FBI)的统计,仅在美国,此类骗局每年造成的损失就高达100亿美元,使其成为全球最赚钱的网络犯罪形式之一。而这些诈骗园区的运作,往往与人口贩运和现代奴役等骇人听闻的罪行紧密相连。

  Telegram黑市正是为这些诈骗集团提供后勤支援的完美枢纽。在这里,诈骗者可以轻易购买到:

  诈骗工具包:包括客制化的虚假投资网站模板、被盗的个人数据、用于注册账户的人头资料等。

  AI深度伪造技术:近年来,AI换脸(Deepfake)和语音克隆工具成为热销商品。诈骗者能利用这些技术在视讯通话中伪装成他人,极大地增加了骗局的可信度,实现了所谓“社交工程的工业化”。

  其他非法服务:除了诈骗相关业务,这些市场还充斥着其他犯罪广告,例如、卖淫,甚至出现了使用“萝莉塔”、“年轻女孩”等词汇暗示涉及未成年人的易。

  可以说,东南亚的诈骗园区、Telegram的黑市平台,再加上加密货币的资金流动,已然形成一条分工明确、高度成熟的跨国犯罪供应链。

  面对如此庞大的犯罪帝国在自家平台上公然运作,Telegram的态度引发了巨大争议。当《连线》(WIRED)杂志就此事向Telegram查询时,官方的回应令人惊讶。他们表示,拒绝再次进行大规模封禁,并辩称这些市场为中国用户提供了一种规避“资本管制”的途径,是在捍卫用户的“金融自主权”与“基本自由”。

  此番言论立刻遭到反诈骗专家的强烈驳斥。前加州检察官、现领导反诈骗组织“Operation Shamrock”的艾琳·韦斯特(Erin West)直言:“他们有能力关闭这种诈骗经济和人口贩卖活动,但他们却选择成为了加密货币诈骗者的分类广告平台。”

  除了平台方,另一位被指责为“帮凶”的,是稳定币发行商Tether。在这些黑市中,几乎所有的交易都使用其发行的稳定币USDT进行结算。与比特币等去中心化加密货币不同,USDT是中心化发行的,Tether公司理论上拥有冻结任何地址资金的权力。然而,面对如此大规模的非法资金流动,该公司却极少采取大规模的干预措施。这种“不作为”使得USDT成为了黑市资金在全球近乎零成本流动的完美载体。

  哈佛大学亚洲中心的访问学者雅各布·西姆斯(Jacob Sims)指出,当前各方对诈骗产业的打击力度,与其造成的巨大损害完全不成比例。他认为,无论是东南亚执法部门对诈骗园区的“象征性”突袭,还是Telegram偶发性的封禁,都无法动摇这个产业的根基。

  事实证明,这是一场“打地鼠”游戏。当“汇旺担保”被封,其持有股份的“土豆担保”便立刻取而代之,无缝接管了市场。这种快速重生、转移的能力,显示出单纯的平台封锁治标不治本。

  西姆斯强调,要真正应对这个日益严峻的跨国犯罪问题,必须建立起如同全球反恐或打击毒品交易那样的国际合作联盟。这种合作不仅需要各国执法机构的协同行动,更需要向Telegram和Tether这类在犯罪生态中扮演关键角色的公司施加巨大的国际压力。

  他总结道:“目前对这一日益严重的诈骗行业的反应,还未达到那种协调与紧迫的水平。而只有在我们将其提升到与其造成的巨大损害相匹配的优先级时,问题才有可能得到解决。”

  总而言之,Telegram无疑已成为一个“没有摩擦力的暗网”。它在公开的界面下,借由中文社群的串连,催生了一个比以往任何地下市场都更庞大、更高效、更具韧性的犯罪经济体。这个在光天化日之下运作的黑市,正向全球的金融安全与社会秩序发出严峻的挑战。

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